オフショア銀行８行を捜査中、脱税ほう助の容疑－米連邦大陪審

９月20日（ブルームバーグ）：米連邦大陪審はオフショア銀行８行を、米国民の脱税をほう助した疑いで捜査している。米司法省がウェブサイトで明らかにした。

　　米司法省は2009年にスイスの銀行最大手のＵＢＳが顧客の脱税を助けたとして起訴に持ち込もうとしたが、ＵＢＳは７億8000万ドルを支払うとともに脱税ほう助を認め米内国歳入庁（ＩＲＳ）に250口座余りの情報を引き渡すことで和解し、起訴を免れた。ＵＢＳはその後さらに4450口座のデータも引き渡した。

　　同省のウェブサイトによれば、オフショア銀行の顧客に関して150件の大陪審捜査が開始された。30人が起訴の対象で、ほかに13人が海外資産隠しを助けた罪で起訴されるという。

　　ウェブサイトではまた、「世界の８行のオフショア銀行に対する大陪審捜査が追加で開始された」としている。訴訟の結果にかかわらず、捜査は「スイスの銀行の名高い秘密主義に大きな打撃を与えた」とも指摘した。

　　司法省は捜査対象の８行の名前は明らかにしていない。同省のミラー報道官は19日にコメントを控えた。