英ＨＳＢＣのアジア口座保有者に米司法省が刑事捜査、脱税で－関係者

７月６日（ブルームバーグ）：米司法省は、英銀ＨＳＢＣホールディングスの顧客でインドやシンガポールでの口座保有を米内国歳入庁（ＩＲＳ）に開示を怠った可能性のある米国居住者に対する刑事捜査を進めている。事情に詳しい関係者３人が明らかにした。

顧客の１人は「インドに開設した金融口座で利息を得ていながらＩＲＳに納税申告の報告をしていなかったり、米財務省に外国口座の報告を怠っていたと考えられる理由」を検察当局がつかんだとの書簡を６月後半に米司法省から受け取ったという。顧客の１人の弁護士がブルームバーグ・ニュースに書簡の内容を明らかにした。

アーンスタイン・アンド・レアの弁護士で、書簡を受け取った２人と話をしたというロバート・マッケンジー氏は「これはＩＲＳと司法省による世界的なイニシアチブだ」と指摘。グリーンバーグ・トローリグの税金専門弁護士、バーバラ・カプラン氏は、今回の捜査は米当局がスイスや同国の銀行ＵＢＳ以外にも海外での脱税に関して取り締まりを拡大していることの表れだと述べた。

アーンスタインのマッケンジー氏は書簡について、ＨＳＢＣの口座保有者のデータを同行から検察当局が入手したことを意味している可能性があると述べ、「ＨＳＢＣ内部である程度の協力があったか、これらの顧客名を政府に提供した人がＨＳＢＣ内部にいたに違いないと推測される。ＨＳＢＣは圧力を受けて協力したと思う」と語った。

ＨＳＢＣの広報担当者、ダイアン・バーガン氏はコメントを控えている。